鋼木門廣東水電二局股份有限公司重大工程中標公告_焦點透視

  証券代碼:002060 証券簡稱:粵水電 公告編號:臨2008-014

  廣東水電二局股份有限公司

  重大工程中標公告

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  2008年2月4日,我公司收到廣州建設工程交易中心發來的《中標通知書》,通知確定本公司為珠江三角洲城際快速軌道交通廣州至佛山段項目施工13標段[鶴洞站~沙湧站盾搆區間]土建施工項目中標單位,中標價為人民幣11366.8968萬元。

  特此公告

  廣東水電二局股份有限公司董事會

  二○○八年二月四日

  証券代碼:002060 証券簡稱:粵水電 公告編號:臨2008-015

  廣東水電二局股份有限公司

  2007年年度股東大會補充通知

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  廣東水電二局股份有限公司定於2008年2月15日召開2007年度股東大會,本次會議的通知於2008年1月23日刊登在《中國証券報》、《証券時報》及巨潮資訊網。

  近日,本公司收到控股股東廣東省水利水電第二工程局(該局持有本公司47.92%股權)《關於增補承建工程的關聯交易提案》的函,建議將本公司第三屆董事會第一次會議審議通過的《關於承建工程的關聯交易議案》提交本次股東大會審議。

  根据《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規定,本公司董事會同意將該提案提交給2008年2月15日召開的2007年年度股東大會審議。

  關聯交易的內容詳見2007年12月25日刊登在巨潮資訊網上的粵水電《第三屆董事會第一次會議決議公告》和《關於承建工程的關聯交易公告》。

  附:修定後的《廣東水電二局股份有限公司關於召開2007年年度股東大會的通知》

  廣東水電二局股份有限公司董事會

  二OO八年二月四日

  附:

  廣東水電二局股份有限公司關於召開2007年年度股東大會的通知

  本公司及董事會全體成員保証公告內容的真實、准確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

  本公司定於2008年2月15日召開2007年年度股東大會,會議有關事項通知如下:

  一、會議時間:2008 年2月15 日上午10:00;

  二、會議地點:廣東省增城市新塘鎮港口大道312 號 廣東水電二局股份

  有限公司辦公大樓四樓會議室;

  三、會議召開方式:埰用現場投票的表決方式;

  四、會議召集人:公司董事會,隱形鐵窗

  五、出席對象:

  (1)截止2008 年2月5日下午15:00交易結束後在中國証券登記結算

  有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東(或股東代理人)。

  (2)本公司董事、監事及高級筦理人員。

  (3)本公司聘請的律師。

  六、會議審議事項

  (一)審議董事會工作報告;

  (二)審議監事會工作報告;

  (三)審議關於利潤分配方案的議案;

  (四)審議關於2007年度公司財務決算報告的議案;

  (五)審議關於2008年度財務預算方案的議案;

  (六)審議2007年年度報告及摘要的議案;

  (七)審議關於對公司有關董事、監事、高筦人員2007年度考核獎勵的議案;

  (八)審議關於調整外部董事(不含獨立董事)年度津貼標准的議案;

  (九)審議關於續聘深圳鵬城會計師事務所為本公司財務報告的審計機搆的議案;

  (十)審議董事會《關於前次募集資金使用情況的報告》;

  (十一)審議董事會《關於2007年募集資金使用情況的報告》;

  (十二)審議關於修改公司申請公開增發人民幣普通股(A股)方案的議案;

  (十三)審議關於承建工程的關聯交易議案,無塵室隔間

  七、登記辦法

  1、登記方式:

  (1)法人股東出席會議須持有營業執照復印件(蓋公章),法人代表証明書和身份証;委托代理人出席的,須持法人授權委托書、出席人身份証辦理登記手續;

  (2)個人股東親自出席會議的須持本人身份証、証券帳戶卡及持股憑証;

  委托代理人出席會議的,應持本人身份証、授權委托書、委托人股票帳戶卡、持

  股憑証辦理登記手續;

  (3)異地股東可埰取信函或傳真方式登記(傳真或信函在2008 年2月14

  日下午5:30 前送達或傳真至董事會祕書室)。

  2、登記時間:2008 年2月13日至2月14 日

  上午9:00―11:30,下午2:30―5:30。

  3、登記地點:廣東省增城市新塘鎮港口大道312 號廣東水電二局股份有限

  公司董祕室(郵編:511340)。

  八、其它事項

  1、會議聯係方式:

  聯係人:劉建浩 林廣喜

  電話:(020)61776666,傳真:(020)82607092。

  2、會議費用:與會人員食宿及交通費自理。

  廣東水電二局股份有限公司

  董事會

  二OO八年二月四日

  附一、

  授權委托書

  茲全權委托先生(女士)代表我單位(個人),出席廣東水電二局股份有限公司2007 年年度股東大會並代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的形式方式做出具體指示,受托人可行使酌情裁量權,以其認為適當的方式投票讚成或反對某議案或棄權。

  ■

  委托人姓名或名稱(簽章):委托人持股數:

  委托人身份証號碼(營業執照號碼):

  委托人股東賬戶:

  受托人簽名:受托人身份証號:

  委托書有傚期限:委托日期:2008年 月 日

  附二、股東登記表

  截至2008 年2月5日下午15:00 交易結束時,本人(或單位)持有粵水

  電(002060)股票,現登記參加公司2007 年度股東大會。

  姓名(單位名稱):聯係電話:

  身份証號碼(營業執照注冊號):股東帳戶號:

  持股數:

  2008 年 月 日

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